Notre équipe de professionnels talentueux possède une vaste expérience des services de gestion des risques et de la conformité. Nous veillons à ce que tous les fonds, filiales et structures ad hoc aient des pratiques de gouvernance d'entreprise saines et actuelles. L'expertise de notre personnel en matière de réglementation, de conformité et de gestion des risques nous permet de relever les défis permanents d'une meilleure gouvernance d'entreprise et de mettre en œuvre les meilleures pratiques.

Nous pouvons vous aider dans les domaines suivants:

Si nécessaire, nous pouvons agir en tant que Compliance Officer (CO) et Money Laundering Reporting Officer (MLRO) de votre entreprise. Une stratégie basée sur le risque est le meilleur moyen pour notre équipe de professionnels qualifiés de déployer et de maintenir les processus et les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et le financement du terrorisme (FT). Afin de maintenir l'intégrité du programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place et de suivre les domaines à haut risque, les personnes politiquement exposées (PPE) et les demandes potentielles d'informations de la part d'autorités qualifiées dans le cadre d'enquêtes, nous effectuons des audits réguliers du programme pour en garantir l'intégrité.

Notre groupe d'experts FATCA et CRS évaluera vos exigences, s'assurera que vous êtes en conformité et, si nécessaire, que des mesures correctives appropriées sont prises en termes d'enregistrement et de dépôt. En outre, nous veillerons à ce que vous respectiez les exigences applicables en matière de substance économique, comme le prévoit la loi.